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上記の他にも過去類似的な法案を継続的に提出してきたHarry Reid議員 民主党、ネバダ州)がKyl議員(共和党、アリゾナ州)と共同で年に法案を提出するという動きもあったが、様々な反対に合い、失敗し、法案は上程されていない。尚、年の連邦議会では、宗教団体National Association of Evangelicals並びに Southern Baptist Convention等 が反対勢力として登場し、ネット賭博立法化に強烈に反対する政治的なオルグを実施したという経緯もある。政治と共に様々な宗教団体や民間団体の反対運動がありうるということになり、この意味でも単純ではなさそうである。 では実際のインターネット・ポーカーは米国内でどのようにスタートしたのであろうか。最初のポーカーサイトはUltimate Pokerになり年5月1日よりネバダ州内の住民を対象としてネバダ州で開設された。サイトはultimatepoker。 さて、UIGEA(「違法インターネット賭博執行法」)制定後ほぼ7年が経過したが、現状の米国はどうなっているのであろうか。米国民のインターネット賭博志向、特にインターネット・ポーカーに対する志向はかなり根強く、UIGEA法制定に拘わらず、米国人によるインターネット賭博参加者は増えてこそすれ、減っていなさそうである。法制定後は、一端市場は縮小したが、何のことは無い、元に戻りつつある。制度の枠組み自体に一貫性と整合性が無く、法の執行も完璧にはできないために、国民の自由な行動を規制できない状態が生まれてしまった。この意味では極めて不安定だが、米国内において、ネット賭博は隠れた市場を構成してしまっている。年から年の間に、約1,万人以上の米国人がオンライン賭博に参加し、億㌦を消費したという調査データもある(出所:H2 Gambling Capital, National Survey Report )。 米国では年に制定された連邦「有線法」の規定が連邦司法省により広く解釈され、これがあらゆるインターネット賭博を禁止し、取り締まる制度上の根拠とされてきた。この有線法とはもちろんインターネット等が無い時代の法律で「スポーツ・イベント、競技に関する賭け事、賭博行為に関し、州際間で有線施設を用いて当該賭博行為に関する情報伝達をする者を処罰する」という半世紀前の法律規定である。州法で規定する競馬等のスポーツ・競技賭博に関し、電話・電報等の手段を用いて他州から賭け行為を促し、顧客を横取りすること等を禁止することが本来の目的でもあった。当時は犯罪組織がかかる行為に関与していたという議会証言がある。米国では賭博法制を認めるか否かは連邦政府ではなく、原則州政府の管轄になり、連邦法上の規定は例外的なのだが、この古色蒼然とした曖昧な連邦法の規定が拡大解釈され、サイバー世界におけるインターネット賭博を取り締まる根拠として主張されてきたわけである。A地点とB地点との間で情報伝達をする電話、電報等の施設が有線施設ということなのだが、電線等必要もないインターネットも所詮情報伝達の手段ではないかというかなり一方的な解釈になってしまう。ところが年12月23日、連邦司法省・法制局は、年にニューヨーク州及びイリノイ州から提起された法務解釈開示要請に対する見解(リーガルオピニオン)を発表、従来同省犯罪局が採用していた見解を大きく修正する立場をとることになった(年9月20日付連邦司法省・法制局(Office of Legal Counsel)の司法長官補による同省犯罪局にあてた法律上の解釈見解書で「ロッテリー・チケットを州内の成人に販売するためにインタ-ネットを使用し、かつ当該取引処理の為に州外の事業者を起用することが連邦有線法に違反するか否かに関するイリノイ州およびニューヨーク州の質問に関する法務意見書」。但し、公表は同年12月末となった)。 もっとも、その後共和党から民主党に政権交代となり、この法律に反対する超党派の議員たちは、法が施行される前の時点で、この法の執行を年12月まで延期させるとともに、新たに、オンライン賭博を規制した上で認める法案を議会に上程しようとした(成立すれば上記法律に代替され、禁止ではなく、逆に規制の対象にして、認め、税金を徴収するという考えになる。後述する如く、この法案は審議の目途はたたず、廃案となった。年の法案審議途上の委員会では、UIGEAに拘わらず、米国人は年億㌦の資金をオフショアのネット・サイトに預託し、億㌦以上の賭けをしたという発現が賛成派議員よりあった。正当に課税すれば億㌦の税収になったという。)。この法案は、「インターネット賭博規制・消費者保護及び税執行法案」(下院法案号 )(Internet Gambling Regulation and Tax Enforcement Act)と称し、議案の発案者は上院財政サービス委員会の委員長である民主党のバーニー・フランク議員並びに共和党ピーター・キング議員である。時代は、民主党、オバマ政権となり、ネット賭博を規制した上で認めるのか、あるいは現行法通り、禁止するのかに関しては米国議会でも議論は割れ、どっちにころぶのかは微妙な状況でもあった。尚、昔から、民主党リベラル派は、賭博行為は禁止ではなく、許諾し、規制の対象にすべしという風潮が強い。

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クレジットカード現金化 (クレジットカードげんきんか)は クレジットカード のショッピング枠を現金にする行為である。おもに「商品買取り型」と「キャッシュバック型」の2通りがある。 利用者は業者に購入代金の一定割合で物品を買い取ってもらい、現金を手にする。業者が売却した価格と、利用者が買い取った価格差が業者の利益である。この際、業者は 古物営業法 に基づいて古物商の資格で買い取りを行っている。 このような事態に対して関係省庁は「カード現金化は違法」として取締に動いている [5] 。 年 8月、警視庁は 出資法 違反(高金利の受領など)容疑で「キャッシュバック型」でショッピング枠を現金化していた男を逮捕し [6] 、11月に懲役3年執行猶予5年の有罪判決が言い渡された。年11月、千葉県警・秋田県警・京都府警は出資法違反でフリマアプリメルカリを舞台に、クレジットカード現金化を目的に現金を額面以上の金額で出品していた男女4人を出資法違反で逮捕した [7] 。 法とは別に、カード会社の会員規約では換金を目的としたショッピング枠の利用を禁止しており、それに違反した場合はカードの利用停止・強制退会、残債の一括請求をカード会社が行える約款を制定している。 日本クレジット協会 も、クレジットカードの現金化を行わないよう、公式 サイト 等を通じて利用者へ呼びかけをしている [8] 。 クレジットカード現金化業者には店舗型とインターネット限定運営型の2種類あり、店舗型に関しては全国の繁華街を中心に店舗を構えていることが多い。 スマートフォンの普及により、いつでもインターネットが使える環境になってきている現在では、インターネット限定運営型の現金化業者が主流となっている。 一般的に店舗タイプはその場で商品を購入し、その商品をすぐその場で中古品として買い取る買取式が多く、インターネット限定で運営されているタイプに関しては、商品を購入することでキャッシュバック特典が受けられるキャッシュバック方式が一般的となっている。 [9]。

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